شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1433 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 20 مارس 2012 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2011م .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .
5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6.الموافقة على صرف مبلغ (521,600 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (54,905.25 ريال سعودي) لكل عضو و (82,358 ريال سعودي) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .
7.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2012م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس /مبارك بن عبد الله الخفرة، الأستاذ/ محمد بن علي العماري، الأستاذ/ محمد بن سليمان أبانمي، الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد الصالح، والترخيص بها لعام قادم .
9.الموافقة على معايير وإجراءات العضوية لمجلس إدارة الشركة