جرير للتسويق تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

أقرت الجمعية العامة العادية التاسعة لشركة جرير للتسويق المنعقدة مساء الثلاثاء 20/04/1433هـ الموافق 13/03/2012م الموافقة على القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتي تم المصادقة على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2011م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2011م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2011م البالغ مجموعه سبعة (7) ريالات للسهم الواحد وبما نسبته 70 % من رأس مال الشركة ، مع الأخذ بالاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم ، والتي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 25/12/2011م .
5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م
6.الموافقة على تعديل وثـيـقـة الحوكمة لـ " شركة جرير للتسويق " .
7.الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات ( ديلويت آند توش ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " جرير للاستثمارات التجارية " و " جرير للعقار" و " كايت العربية المحدودة " المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة " شركة جرير للتسويق " ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة .
10.الموافقة على السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التـنفـيذيـين والمساهمين .
11. الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة .

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية حال طلبهم ذلك