شاكر تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

دعا مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر شـركة مساهمة سعـودية المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 19/05/1433هـ الموافق 11/04/2012م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ

1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2011م .
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2011م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي ( 122.5 ) مليون ريال بواقع (3.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة 35% من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2011م إلى حساب الأرباح المبقاة .
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
5- الموافـقة على اخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
6- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض ، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2012 م .
7- الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر .
8-الموافقة على عقد أيجار ارض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، وقع في العام الحالي 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر .