الاتصالات تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
دعت شركة الاتصالات السعودية مساهميها الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها تعالى يوم الثلاثاء 11/5/1433هـ الموافق 3/4/2012م الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض ، وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م. والموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وإجازة ما تم عقده من قروض .
والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2011م بمقدار (0.50) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011م البالغ (1.50) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2011م (2) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع 2011م للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء 19/5/1433هـ الموافق 11/4/2012م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
والموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2011م. وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الخامسة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 28/4/2012م وتنتهي بتاريخ 27/4/2015م.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل اسمائهم بسجل الحضور ، علما ان سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من احدى الغرف التجارية او احد البنوك على ان تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل من انعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 13/2/1422هـ ، علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (50%) خمسون بالمئة من راس مال الشركة على الأقل. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت عن بعد.
وندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.
كما تدعو شركة مساهميها الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 11/5/1433هـ الموافق 3/4/2012م الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض ، وذلك للنظر في الموافقة على تعديل المادة (3) الخاصة بغرض الشركة، إلغاء المادة (7) الخاصة بالإجراءات اللازمة للاكتتاب وتنظيمها، تعديل المادة (12) وإلغاء المادة (13) والخاصتين بتسجيل وتداول شهادات الأسهم، تعديل المادة (17) والخاصة بالتصويت التراكمي، تعديل المادة (22) الخاصة بتقييد أسهم ضمان العضوية لأعضاء مجلس الإدارة، تعديل المادة (24) الخاصة بطريقة انتهاء عضوية أعضاء المجلس ، تعديل المادة (27) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة، إضافة مادة جديدة برقم (26) والخاصة بإصدار أدوات دين، إلغاء المادة (41) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة في الخمس سنوات الأولى من تأسيس الشركة ، تعديل الفقرة (4) من المادة (46) الخاصة بطريقة توزيع وترحيل أرباح الشركة، وتعديل أرقام مواد النظام الأساسي بناء على القرار، وإجازة ما تم عقده من قروض قبل هذه التعديلات، مع الاشارة الى ان تعديل المادة ( 17) والخاصة بالتصويت التراكمي ستطبق في حالة الموافقة عليها اعتباراً من الدورة السادسة.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل اسمائهم بسجل الحضور ، علما ان سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من احدى الغرف التجارية او احد البنوك على ان تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل من انعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 13/2/1422هـ ، علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50%) خمسون بالمئة من راس مال الشركة على الأقل. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت عن بعد. وندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.