اسمنت اليمامه تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والاربعين

أعلنت شركة اسمنت اليمامه السعودية بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والاربعين مساء يوم الاحد 4/4/1433هـ الموافق 26/2/2012م بفندق الشيراتون في مدينة الرياض وبحضور النصاب القانوني ، حيث تمت الموافقه على جدول الاعمال التالي :-
أولا:- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة .
ثانيا:- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011م وتقرير مراجع الحسابات .
ثالثا:- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المنتهية عام 2011م وحتى تاريخ انعقاد المراجعة .
رابعا:- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح لعام 2011م بواقع ( 4 ) ريال للسهم الواحد ، علما بأنه قد تم توزيع ( 2 ) ريال عن النصف الاول من عام 2011م وستكون احقية ارباح النصف الثاني والتي تمثل ( 2 ) ريال للسهم لمالكي الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم الصرف الارباح ابتدا من يوم الاثنين 19/4/1433هـ الموافق 12/3/2012م .
خامسا:- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعه وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد اتعابه .
ساسا:- الموافقة على انتخاب اعضاء لمجلس الادارة في جلسته القدمة والتي تبدأ من 6/5/1433هـ الموافق 29/3/2012م وهم على النحو التالي :-
1.سمو الامير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي.
2.سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير .
3.سمو الامير / خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي .
4.الاستاذ / راشد المبارك المريشد .
5.الاستاذ / سعود بن محمد الدبلان .
6.الاستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان .
7.الاستاذ / تركي بن ناصر المطوع .
8.المهندس / ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا .
9.الاستاذ / جمال بن احمد العجاجي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
10.الاستاذ / مبارك بن جابر المحيميد ممثل المؤسسة العامة للتقاعد .
11.المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي .
سابعا:- اقرار التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه مع الشركة " الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت " والتي تستثمر فيها الشركة 20% والترخيص بها للعام القادم .
ثامنا:- اعتماد لائحة حوكمة الشركات .