السعودية للصادرات الصناعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون)، والتي ستعقد، بمشيئة الله، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم السبت 01/ جمادى الأولى /1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24/ مارس /2012م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2011م.
ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2011م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
رابعاً: الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2012م، وتحديد أتعابه.
خامساً: الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م، بنسبة (5 %) من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع "50" هلله للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة العادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977،الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50٪ من رأس مال الشركة . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على شئون المساهمين هاتف / 4058080 تحويله (116) ، فاكس/ 4012622
والله الموفق .