اسمنت اليمامة تدعو المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة السعودية المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين لمساهمي الشركة والمقـرر عقده بفندق شيراتون بالرياض - الساعة السادسة والنصف مـن مساء يـوم الأحد 04 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 26/02/ 2012م وذلك للنظر في الآتي :-
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة .
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2011م وتقرير مراجع الحسابات .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2011م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2011م بواقع (4) ريال للسـهم الواحـد ، علما بأنه قد تم توزيـع (2) ريال عن النصف الأول من عام 2011م وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل (2) ريال للسـهم لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة .
5.الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
6.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من06 جمادي الأولي 1433هـ الموافق 29/3/2012م .
7.إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة ومنها الشركة اليمنية السعودية لصناعة الأسمنت والتي تستثمر فيها الشركة بنسبة 20% والترخيص بها للعام القادم.
8.إعتماد لائحة حوكمة الشركة (يمكن الحصول على لائحة الحوكمة من موقع الشركة).
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور على أن تسلم الوكالات بمقر إدارة الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص.ب 293 الرياض 11411) بشرط وصول هذه الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل, على ألا تزيد نسبة الوكالات الصادرة للمساهم الواحد عن 5% من رأس المال بإستثناء أن تكون صادرة من مساهم واحد أو مساهم وأولاده علماً بأنة لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب وهو ما يشكل (50) بالمائة من رأس المال . والله ولي التوفيق .