أمانة للتأمين التعاوني تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة " 4 " من مساء يوم الأربعاء في بتاريخ : 02 /01/1432 هـ الموافق : 08/12/2010 م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م و2011م بحسب متطلبات هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة وذلك بدلا˝ لمكتب إرنست ويونج المحاسبون القانونيون نظرا˝ لعدم توفر الإستقلاليه لديهم وتحديد بدل أتعابهم.
و الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
و الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر ، على أن يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على أن تصل إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل (عناية سكرتير مجلس الادارة ص.ب. 27986 الرياض 11427 ، أو الفاكس رقم : 4757722 ). والله الموفق.