شركة غازي شاكر تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد ـ بإذن الله ـ في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأثنين 13/9/1431هـ الموافق 23/8/2010م في مقر الشركة بالرياض ، العليا طريق الملك فهد وذلك للنظر في الموافقة على إنتخاب عضو مجلس إدارة الشركة في المركز الشاغر . والموافقة على حذف كلمة ( مقفلة ) من النظام الأساسي للشركة أينما وردت في النظام . والموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة ( وللمجلس الحق في إصدار وتوقيع الضمانات والكفالات البنكية وكفالته شركات تابعة للشركة أو تشارك بها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها، وله حق عقد و توقيع التسهيلات المصرفية و إتفاقيات المرابحة الإسلامية والتورق وإتفاقيات الخزينة والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء الأوراق المالية والتجارية وتوقيعها وتظهيرها) . والموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة العبارة ( ولهما حق الشراء والبيع والإفراغ وقبوله لصالح الشركة والإستلام والتسليم في العقارات والأراضي لتحقيق أغراض الشركة ) وعبارة ( توكيل الغير) إلى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك في عبارة ( كما يكون لهما في حدود اختصاصاتهما وصلاحياتهما حق توكيل الغير أو تفويض واحد أو أكثر في مباشرة عمل أو أعمال معينة)
وإقرار معاملات مع أطراف ذات علاقة، عبر الموافقة على شراء قطعتي ارض من الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.

علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.