أليانز اس اف للتأمين نتائج إجتماع الجمعية العمومة غير العادية

عقدت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الاحد 27 / 8 / 1431هـ الموافق 8 / 8 / 2010م . وقد ترأس الاجتماع يوسف الحمدان، وشكلت أسهم الحضور ما نسبته 69.11% من أسهم الشركة. كما أسفرت نتائج الاجتماع على الموافقة على فوز التالية أسمائهم بعضوية مجلس الإدارة الجديد للفترة من 8 / 8 / 2010م وحتى نهاية 7 / 8 / 2013م وهم:
1- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر
2- الوليد بن عبدالرزاق الدريعان
3- جان ماري ماريون
4- عبدالعزيز بن هبدان بن عبدالله الهبدان
5- هوج جورج دي روكيت بويسن
6- هاينز والتر دولبرغ

والموافقة على تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة لتكون: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ولا يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة".

والموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتكون: "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له ، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة من أعضاء المجلس ، أو رئيساً تنفيذيا من خارج مجلس الإدارة ويحق لرئيس المجلس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ، ولأي منهم حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينه ، ويتولى العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي الإدارة التنفيذية للشركة ، ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وفقاً لما هو مقرر في المادة (17)".
و الموافقة على تعديل نص المادة (27) من النظام الأساسي للشركة لتكون: "يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارتها مسئولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة أحكام هذا النظام".
والموافقة على أجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .
والموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة لتكون اسم الشركة: شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.
و الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في شركة نجم لخدمات التأمين لأسم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني.
و الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في نكست كير لأسم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني.