أنعام تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية والذي كان من المقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 18/06/1431هـ الموافق 01/06/2010م بمقر الشركة بجده ، دعت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الذي سينعقد بإذن الله عقب انتهاء الجمعية العادية (27) في الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 02/07/1431هـ الموافق 14/06/2010م بقاعة كريستال كراون بلازا جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة كالتالي :
- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة حسب المرفق .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (4) والخاصة بمدة الشركة حسب المرفق وتعديل رقمها ليصبح (6).
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (9) والخاصة بالأسهم الممتازة حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (18) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (20) والخاصة بصلاحية رئيس المجلس والرئيس التنفيذي حسب المرفق وإلغاء المادة رقم (21) الخاصة بتعيين سكرتير المجلس لدمجها بالمادة (20) .
- الموافقة على تعديل المادة (22) والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (23) والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس لتصبح بعد التعديل رقمها (25) حسب المرفق .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (46) والخاصة بأرباح الأسهم الممتازة حسب المرفق .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل رقم (47) والخاصة بحل الشركة وتصفيتها حسب المرفق.
- الموافقة على إضافة باب للنظام يحمل اسم اللجان وذلك بالأرقام (50) ، (51) ، (52) حسب المرفق مع إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات أعلاه .
يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة ، مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق التوقيع من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442) قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم. وستتاح الفرصة للتصويت عن بعد عن طريق شركات الوساطة المالية حيث يبدأ التصويت من الأربعاء 26/6/1431هـ الموافق 9/6/2010م الساعة العاشرة صباحاً والى الأحد 1/7/1431هـ الموافق 13/6/2010م الساعة الثالثة عصراً . هذا وينعقد الاجتماع صحيحاَ إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، (المرفقات موجوده على موقع الشركة www.anaam.com.sa) والله ولي التوفيق