شركة جبل عمر للتطوير تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

دعت مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الإجتماع الثاني) لمساهمي الشركة عقب صلاة المغرب مباشرةً مساء يوم الأربعاء 4/7/1431هـ الموافق 16/6/2010م بمشيئة الله ، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة / مكة) السريع بعد محطة البوابة ، للنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ والمصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1430هـ وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه وتعيين الأستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز بن حسين عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة الشركة ليحل محل الشيخ/ محمد إبراهيم العيسى ومتمماً للمدة المتبقية من عضويته في دورة مجلس الإدارة الحالية اعتباراً من تاريخ 8/9/2009م والمصادقة على صرف مكافأة جلسات مجلس إدارة الشركة وذلك بواقع (ثلاثة الاف ريال) لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413هـ والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية للإستشارات الهندسية والذي يملكه عضو مجلس الإدارة المهندس/ انس صالح صيرفي طبقاً للمادة (69) من نظام الشركات
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :
1 -لكل مساهم -حائز على عشرين سهماً فأكثر -الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها
2-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية -ما عدا العطلات.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية
4-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
5 سيكون النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع ( يعقد بمن حضر )
و يهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور.