السعودية للأسماك تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة للمساهمين والتي عقدت عصر يوم الاربعاء 14/05/1431هـ الموافق 28/4/2010م بمبنى ادارة الشركة بالدمام برئاسة رئيس مجلس الادارة فهد بن عبدالرحمن العبيكان وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 61.5% من اجمالي اسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم ، وقد كانت نتيجة الاجتماع كالتالي:
تمت الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
وتمت الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2009م.
وتمت الموافقة على إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2009م، بالاجماع بعد استبعاد اصوات الاعضاء من البند المتعلق بابراء الذمة.
وتمت الموافقـة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2010 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة وقد تم اختيارالسادة(ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم) واتعابة (180,000) ريال مائة وثمانون الف ريال.
و تمت الموافقة الموافقة على زيادة اعضاء مجلس الادارة من ثمانية اعضاء الى تسعة اعضاء وبالتالي تعديل النظام الاساسي للشركة المادة رقم (6) لتصبح كالتالي ( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اشخاص بما فيهم الرئيس تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لاكثر من مرة ... )
و تمت الموافقة على انتخاب عضو جديد في مجلس ادارة الشركة ليصبح عدد الاعضاء 9 تسعة بدلاً من ثمانية اعضاء اختارته الجمعية من بين المرشحين وجاءت اغلبية الاصوات بالموافقة على عبدالعزيز بن حمد العويد ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة عضوا بمجلس الادارة.