معادن تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والذي سيعقد "بمشيئة الله" في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت 10/5/1431هـ الموافق 24/4/2010م، بمقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي في الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2009م.
والموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2009م.
والموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2009م.
والموافقة على تحويل (10%) من الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2009م إلى الاحتياطي النظامي.
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2009م.
والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
والموافقة على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة.
والموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
والموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
والموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية.