ملاذ وإعادة تدعيان مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
وجه مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (للمرة الثانية) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الإثنين 20 ربيع الثاني 1431هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 05 ابريل 2010م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن في جدوله لأعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ستة أعضاء إلى تسعة أعضاء. وفي بنود جدول أعماله للجمعية العامة العادية، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م.والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2009م.والموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2010م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. وإجازة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .والموافقة على نقل حصص شركة نجم لخدمات التأمين المسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة إلى اسم الشركة .وإجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من 07 مارس 2010 م حتى تاريخ انعقاد الجمعية .وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية التي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية .
هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الخامسة والنصف مساءً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم ، مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بمن حضر،ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:
هاتف 4168222-01 تحويله 1123 - فاكس 4168333-01 - بريد الالكتروني [email protected]
