السعودية للفنادق تدعو مساهميها لحضور الجمعية العادية

دعا الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن المساهمين بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بإذن الله بفندق الرياض ماريوت (قاعة مكارم) وذلك في الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد 19/4/1431هـ الموافق 4/4/2010 ، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي :
التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .
واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2009م .
و ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2009م
و اختيار عضو بديل في المركز الشاغر في مجلس الإدارة في دورته التي تنتهي في 31/12/2012م .
و الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2009م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال ، علماً بأنه قد تـم توزيع (60) هللة عن النصف الأول من عام 2009م ، وستكون أحقية النصف الثاني من الارباح التي تمثل (90) هللة للسهم الواحد لمالكي اسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر ممن له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ،علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال ولكل مساهم أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية.