السعودية لصناعة الورق تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق مساهمي الشركة الذين يملكون عشرين سهما فأكثر بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 21/04/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 06/04/2010م للنظر في جدول الأعمال التالية:
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
و الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 12.5% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.25) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.
و الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م والتي بلغت 1.2 مليون ريال عن العام 2009م.
و الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للاحتياطي النظامي.
و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
و الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2010م وتحديد أتعابه.
و الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة.
و الموافقة على تملك الشركة نسبة 30% من رأس مال شركة المركز الصحي العالمي السعودية (ذات مسئولية محدودة وتحت التأسيس).
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة الثالثة و خمسة و خمسون دقيقة مساء، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بمـوجب توكـيل مصـدق من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية ، البنوك السعودية ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ويرسل أصل التوكيل إلي الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ،علماً أن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.
