"الغاز" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
أعلن مجلس إدارة الشركــة دعوته لاجتماع الجمعية العامـة غير العاديـة للمساهمين في مقـر إدارة الشركـة بالريـاض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) مساء يوم السبت 18/04/1431هـ الموافـق 03/04/2010م الساعة الخامسة والنصف مساءاً كما ننوه بأن بيان تسجيل حضور الجمعية سيفتح الساعة الرابعة والنصف ويغلق الساعة الخامسة والنصف مساءاً ليبدأ اجتماع الجمعية في حال اكتمال النصاب النظامي، وذلك للنظر في الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2009م .والمصادقة على قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2009م وتقرير مراجع الحسابات القانوني .وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة .والموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للمساهمين من الأرباح المبقاة بواقــع ( 0.50) خمسون هللة للسهم الواحد أي ما يعادل (5 % خمسة بالمائة من رأس المال ) وهي من حق المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
والموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم 1/2007/232 بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م المؤيد بالقرارات اللاحقة له بشراء حصص إضافية للاستثمار في الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح وفقاً لخطاب هيئة سوق المال رقم 9/6887 بتاريخ 28/11/1430هـ بإشعار الجمعية العامة بذلك.والموافقة على اختيار مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2011م وتحديد أتعابه .والموافقة على تحديث ضوابط اختيار لجنة المراجعة بالشركة.والموافقة على التعديلات التي طرأت على المواد ( 3 ، 18 ، 21 ) من نظام الشركة الأساسي المصادق عليها من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر ، علماً أن النصاب القانوني لأنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل ، على أن يصل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى .