النقل البحري تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المساهمين الذي يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 3 أبريل 2010م،وذلك بقاعة مداريم للإحتفالات، بفندق مداريم كراون،الواقع على الدائري الشرقي - بمدينة الرياض،وذلك للنظر في المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:

الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عـن العــام المالـي 2009م

والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م،وعلى حساب الأرباح والخسائرعن السنة المنتهية في31/12/2009م.

و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م

والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

والموافقة على صرف أرباح للمساهمين،حسب إقتراح مجلس الإدارة، بواقع (1) ريال واحد لكل سهم،بنسبة(10%) من رأس المال،على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم إنعقاد الجمعية.

والموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة،لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م،والبيانات المالية الربع سنوية،وتحديد أتعابه.

والموافقة على تعديل المادتين (14) و(15) من النظام الأساسي للشركة.

والموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي برقم (23/1) تختص بكيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة.

والموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

10-الموافقة على قواعد اختيار أعضاءلجنتي

،المراجعة،والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهما وأسلوب عملهما.