تبوك للتنمية الزراعية تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرون والمقرر انعقاده بمشيئة الله الساعـة السابعـة مساء يوم الأحد 12 ربيع الآخر 1431هـ الموافق28 مارس2010م وذلك بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2009م

ومناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشــي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا.

والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة.

والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م.

وطلب اعتماد التعديلات بالملحق (6) من لائحـة الحوكمـة الخاصـة بشركة تبوك للتنمية الزراعيـة والخاص بلائحـة عمل لجنـة الترشيـحات والمكافـآت.

واختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ).