مجموعة فتيحي القابضة تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر المقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 21/04/1431هـ الموافـق 06/04/2010م بقاعة مؤتمرات المركز الطبي الدولي الكائن بشارع حائل تقاطع طريق الملك عبدالله في جدة، وذلك للنظر في الموافقة على القوائم المالية للمجموعة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2009م.

والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2009م إلى الأرباح المدورة.

والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (الخامسة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بإذن الله من 22/04/2010م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي ولكل مساهم (أياً كان عدد أسهمه) الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة.

وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية.

وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم من المساهمين في الحضور.

ويجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بالمقر الرئيسي في جدة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية. علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من عدد أسهم رأس المال.