الصين تحطم عصابة لغسيل الأموال بمليارات الدولارات

أعلنت الشرطة في جنوب الصين أمس، أنها قضت على عصابة لغسيل الأموال قامت بتحويل مبلغ 1.46 مليار دولار إلى الخارج في حوالات تمت بصورة غير قانونية إلى فيتنام بصورة رئيسة.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية للأنباء أن الشرطة في منطقة جوانجشي التي تقع جنوب الصين أعلنت إلقاء القبض على 11 عضواً من أفراد العصابة المزعومة في أيار (مايو). وذكرت الوكالة أن ثمانية من أعضاء العصابة هم من الفيتناميين.
ولم يتضح على الفور السبب في عدم إعلان الشرطة عن هذه العملية في وقت سابق رغم أن المسؤولين عن تطبيق القانون في الصين غالباً ما يصدرون تقارير نصف سنوية أو فصلية عن أعمالهم.
وهناك مزاعم تفيد أن أحد المشبوهين الرئيسين من أعضاء العصابة، وهو صيني اسمه روان جيجونغ، فتح 77 حساباً وقام بصورة غير قانونية بتحويل مبلغ 7.2 مليار يوان (1.05 مليار دولار) من خلال ما يزيد على عشرة آلاف عملية خلال مدة أربع سنوات انتهت في آذار (مارس) من العام الماضي.
وقد تم فتح الحسابات الخاصة بالمدعو روان وغيره من أعضاء العصابة المشبوهين في بنوك غير قانونية في مقاطعات جوانجي وجواندونغ وفوجيان. وقد استخدموا تلك الحسابات للقيام بعمليات تحويل إلكترونية غير قانونية إلى الخارج، وخاصة إلى فيتنام، حسبما نقل عن كين يونغجون، المتحدث باسم شرطة مقاطعة جوانجي.
يشار إلى أن بعض المستثمرين الصينيين الذين يرغبون في المضاربة في أسواق العقار الأجنبية وغيرها يتجهون إلى البنوك السرية كالبنك الذي تديره العصابة المزعومة وذلك بهدف تجنب القيود الحكومية على عمليات تحويل الأموال. غير أنه تم تخفيف هذه القيود في الأعوام الأخيرة.
وخلال غارة شنتها الشرطة على مقرات العصابة في مدينة فانجشينجانغ في مقاطعة جوانجي، صادرت الشرطة 70 سجلاً للودائع، و590 بطاقة بنكية، وسيارتين، وستة أجهزة كمبيوتر ومبلغ 680 ألف يوان نقداً وفقاً لما ذكرته الوكالة. وأضافت أن الشرطة جمدت 327 حساباً بنكياً ذات علاقة بالموضوع تبلغ قيمتها الإجمالية 99.400 دولار، ولكنها لم تعط أي تفاصيل.