"ساب" يسهم في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في المملكة

أسهم "ساب" أخيرا في الدورة التدريبية السادسة عشرة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي للقضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وتأتي مشاركة "ساب" في هذا البرنامج تأكيدا لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء. وقدم مشاركة "ساب" محمد إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام في الإدارة العامة في البنك، والتي تضمنت عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال في المملكة وذلك بهدف تعريف القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم إطلاع المشاركين من القضاة على الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة، وبما يسهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال الواردة من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما تضمنت مشاركة "ساب" إطلاع المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في أيار (مايو) 2003.