تهريب 7 مليارات روبل من أحد البنوك الروسية
ألقي القبض في موسكو على مسؤولي بنك قاموا بتحويل سبعة مليارات روبل إلى الخارج بصورة غير مشروعة، ونسبت وكالة أنباء "ايتار- تاس" الروسية إلى مصدر في دائرة الأمن الاقتصادي قوله إنه تم القبض على عصابة وصفها بالإجرامية هربت مبلغ سبعة مليارات روبل من البنك التجاري "اكسبريس كريديت".
وأشار إلى أن العصابة عملت على مدى فترة طويلة من الزمن لتحويل المبالغ النقدية إلى حسابات منظمات أجنبية، وذلك عبر بنوك خارجية بوثائق مزورة ثم قاموا بعد ذلك بسحب هذه المبالغ النقدية.
وقال المصدر إنه تم إجراء تفتيشات في بنك اكسبريس كريديت في العاصمة الروسية موسكو، وكذلك في فرعه في مدينة تولا، وأسفرت التفتيشات عن مصادرة وثائق مالية تعود إلى ما يزيد على 100 منظمة مزيفة و60 دمغة تعود لشركات روسية وأجنبية وما يزيد على 200 صورة لدمغات تعود إلى المؤسسات التابعة لهم والمستخدمة في هذه العملية غير المشروعة.